2009年6月30日上午9時正，佛山歐神諾陶瓷股份有限公司在公司5樓會議室召開了2008年度股東大會。出席本次股東大會的應(yīng)到股東或股東代表8人，實到股東或股東代表8人。本次股東大會由董事長鮑杰軍先生主持，董事會秘書黃磊先生記錄。 本次會議共分7議程。根據(jù)第一屆董事會第四次會議和第一屆監(jiān)事會第三次會議的提請議案，本次股東大會共審議并通過了19個議題，具體包括：《2008年度董事會工作報告》等和八個《公司內(nèi)部控制制度》及其起草說明等。 在本次股東大會，在座股東或股東代表聽取了獨立董事程國平代表獨立董事宣讀了《2008年度獨立董事述職報告》，對2008年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等方面的履職情況進(jìn)行了報告，獨立董事涂五一宣讀了《關(guān)于2009年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨立意見，對2009年度公司日常關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見。 本次股東大會的勝利召開，除了對公司2008年度經(jīng)營成果給予肯定，對2009年的經(jīng)營方針、目標(biāo)寄予厚望之外，還通過本次會議確立了股東之間的合理有效的溝通機制，在貸款擔(dān)保、投資決策、關(guān)聯(lián)交易合理性等諸多決策中良好協(xié)商，維護(hù)了全體股東權(quán)益，為公司上市穩(wěn)定發(fā)展夯實基礎(chǔ)，也為公司進(jìn)一步完善和建立公司治理的機制提供了依據(jù)。 （戰(zhàn)略發(fā)展部）
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